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上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《对于召开 2023 年第二次临时激动大会的议案》，现将本次激动大会的联系事项奉告如下：       一、召开会议的基本情况    1、激动大会届次：2023 年第二次临时激动大会    2、激动大会的召集东谈主：公司董事会    3、本次激动大会会议的召开妥当《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司激动大会法则》、《深圳证券来回所股票上市法则》等联系法律、行政法则、部门规章、法子性文献以及《上海科华生物工程股份有限公司规定》的限定。    4、会议召开的日历和时刻：    （1）现场会议时刻：2023 年 7 月 14 日（星期五）下昼 14:30    （2）麇集投票时刻：2023 年 7 月 14 日    其中，通过深圳证券来回所来回系统进行麇集投票的具体时刻为 2023 年 7 月14 日的来回时刻，即 9:15-9:25香港六合彩娱乐城，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时刻为 2023 年 7 月 14 日 9:15-15:00 时刻的放纵时刻。    5、会议的召开款式    本次激动大会选定现场表决与麇集投票相不息的款式召开。公司将同期通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统向公司激动提供麇集面孔的投票平台，股权登记日登记在册的激动不错在麇集投票时刻内通过上述系统运用表决权。消释表决权只可采用现场或麇集表决款式中的一种；消释表决权出现叠加表决的以第一次投票成果为准。    6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 10 日（星期一）    7、出席对象：   （1）为止股权登记日 2023 年 7 月 10 日（星期一）下昼深圳证券来回所来回结 束后，在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的合座公司激动。上 述激动均有权出席本次激动大会，并不错书面面孔奉求代理东谈主出席会议和进行表决， 该激动代理东谈主无谓是公司激动；    （2）公司董事、监事和高档贬责东谈主员；    （3）公司遴聘的讼师异常他联系东谈主员。    8、会议地方：上海市徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室。    二、会议审议事项    1、议案称号及提案编码表                                                                     备注 提案编码                        提案称号                                                                该列打钩的栏目                                                                    不错投票    100      总议案：除积贮投票提案外的整个提案                      √非积贮投票提案    1.00     《对于更动<公司规定>的议案》                            √    2.00     《对于更动<董事会议事限定>的议案》                      √    3.00     《对于更动<监事会议事限定>的议案》                      √    4.00     《对于更动<董事、监事薪酬贬责轨制>的议案》              √    5.00     《对于购买董监高背负险的议案》                          √     2、上述议案仍是公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，联系公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。     3、议案 1-3 为终点方案事项，需经出席激动大会的激动（包括激动代理东谈主）所捏有用表决权的三分之二以上审议通过。     4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高档贬责东谈主员以及单独大致总共捏有公司 5%以上股份的激动除外的其他激动）的表决情况进行单独计票并公开知道。    三、会议登记事项    1、当然东谈主激动亲身出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权奉求书、奉求东谈主的身份证复印件、奉求东谈主的证券账户卡办理登记。    2、法东谈主激动的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份阐明注解书、法东谈主单元贸易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主激动奉求代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权奉求书、法东谈主单元贸易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。    3、可凭以上联系证件选定信函、电子邮件或传真款式登记，传真或信函以抵达本公司的时刻为准（不罗致电话登记）。信函上请注明“激动大会”字样。    4、登记时刻：2023 年 7 月 11 日，上昼 9:00-11:30，下昼 1:30-4:30。    5、登记地方：上海市钦州北路 1189 号上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室。    6、会议洽商款式：    洽商东谈主：金红英、陈兴龙    电话：021-64954576    传真：021-64851044    电子邮箱：kehua@skhb.com    7、现场会议与会东谈主员食宿和交通用度自理。    四、干与麇集投票的具体操作经由    本次激动大会，激动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统干与投票，干与麇集投票时触及具体操作需要阐明的本色和面孔详见附件 1。    五、备查文献    1、公司第九届董事会第一次会议方案；    2、公司第九届监事会第一次会议方案。    特此公告。上海科华生物工程股份有限公司董事会        2023 年 6 月 29 日附件 1：    一、麇集投票的才调    1、庸俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362022”，投票简称为“科华投票”。    2、填报表决观念或选举票数：    对于非积贮投票提案，填报表决观念：欢喜、反对、弃权。    3、激动对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他整个提案抒发交流观念。激动对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次有用投票为准。如激动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观念为准，其他未表决的提案以总议案的表决观念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观念为准。     二、通过深交所来回系统投票的才调    1、投票时刻：2023 年 7 月 14 日的来回时刻，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。     2、激动不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。     三、通过深交所互联网投票系统投票的才调     1、互联网投票系统开动投票的时刻为 2023 年 7 月 14 日上昼 9:15，结束时刻为当日下昼 3:00。     2、激动通过互联网投票系统进行麇集投票，需按照《深圳证券来回所投资者麇集管事身份认证业务训诲》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）法则训诲栏目查阅。     3、激动把柄取得的管事密码或数字文凭，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在限定时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。